根據(jù)省委統(tǒng)一部署，2014年12月23日至2015年1月25日，省委第六巡視組對省廣電有線信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司進(jìn)行了巡視。3月16日，省委第六巡視組向公司黨委反饋了巡視意見。按照黨務(wù)公開原則和巡視工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡視整改情況予以公布。
　　一、整改“‘兩個(gè)責(zé)任’落實(shí)不到位”問題
　　1、切實(shí)增強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的政治意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。公司黨委多次組織班子成員對習(xí)近平總書記關(guān)于全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭、專項(xiàng)巡視等系列重要講話和中紀(jì)委五次全會(huì)及省紀(jì)委五次全會(huì)精神，進(jìn)行專題學(xué)習(xí)，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，使每一位領(lǐng)導(dǎo)成員都認(rèn)識(shí)到國有企業(yè)反腐倡廉的重要性和必要性。公司把開展“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育作為履行黨建主體責(zé)任的重要方面，公司黨委主要領(lǐng)導(dǎo)親自謀劃、周密部署、全力推動(dòng)，認(rèn)真履行第一責(zé)任人的責(zé)任，第一時(shí)間上專題黨課、研究制定實(shí)施方案，親手撰寫學(xué)習(xí)心得體會(huì)、修改相關(guān)方案計(jì)劃，強(qiáng)化指導(dǎo)、嚴(yán)格把關(guān)。省公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員赴各個(gè)聯(lián)系點(diǎn)開展專題調(diào)研，開展全方位督查，切實(shí)履行班子成員“一崗雙責(zé)”。在公司半年經(jīng)營管理工作會(huì)議上，將“三嚴(yán)三實(shí)”作為主要議題，總經(jīng)理重點(diǎn)部署生產(chǎn)經(jīng)營，黨委書記、董事長突出強(qiáng)調(diào)“三嚴(yán)三實(shí)”、黨風(fēng)廉政，進(jìn)一步強(qiáng)化了黨建、業(yè)務(wù)并重和兩手抓、兩手硬的鮮明導(dǎo)向。
　　2、切實(shí)履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任。認(rèn)真貫徹落實(shí)省委《關(guān)于落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)黨委主體責(zé)任、紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任的意見(試行)》，進(jìn)一步明確主體責(zé)任和工作機(jī)制，切實(shí)抓好公司黨委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的若干意見》中19條具體措施的落實(shí)。建立健全黨風(fēng)廉政建設(shè)的考核指標(biāo)體系，年初與各分公司簽定黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，責(zé)任到人，壓力到位，不留死角，把反腐倡廉工作納入領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部、管理人員的目標(biāo)考核，納入公司全面績效管理，對黨風(fēng)廉政建設(shè)出問題的單位和部門，實(shí)行一票否決權(quán)，年度考核視為不合格，扣除薪酬總額的10%，這在對2014年度考核中已經(jīng)實(shí)行。按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)，誰失職、追究誰”的原則，進(jìn)一步形成公司上下貫通、一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)的工作格局。
　　3、切實(shí)履行黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督責(zé)任。根據(jù)聚焦主業(yè)、集中精力、守土有責(zé)的要求，7月份，省公司紀(jì)委專門開展專題調(diào)研活動(dòng)，對照紀(jì)檢工作“三轉(zhuǎn)”要求，實(shí)地了解各地在嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)方面工作開展情況，探討各分公司紀(jì)檢干部配備的實(shí)際需求和方式，以及紀(jì)檢工作中存在問題和對策。今年上半年，公司還抓緊配齊了新整合進(jìn)來的南通、揚(yáng)州2個(gè)市級(jí)分公司的專職紀(jì)委書記。在組建新整合進(jìn)來的縣(市、區(qū))分公司黨組織工作中，配備專職紀(jì)委書記(紀(jì)檢委員)，承擔(dān)所在單位的紀(jì)檢監(jiān)督責(zé)任。同時(shí)，公司黨委對各市級(jí)分公司紀(jì)委書記分工按新的要求，進(jìn)行全面調(diào)整，主要是對部分單位紀(jì)委書記分、兼管其他工作的調(diào)整到位，確保全力聚焦主業(yè)，執(zhí)好紀(jì)、問好責(zé)。
　　二、整改“內(nèi)部管控機(jī)制不健全”問題
　　1、加強(qiáng)三網(wǎng)融合樞紐中心基建項(xiàng)目的管控。針對三網(wǎng)融合樞紐中心基建項(xiàng)目重大事項(xiàng)決策存在的問題，重新調(diào)整三網(wǎng)融合樞紐中心建設(shè)工程領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)《公司“三重一大”制度實(shí)施辦法》，制定《三網(wǎng)融合樞紐中心項(xiàng)目重大事項(xiàng)決策管理辦法》、《三網(wǎng)融合樞紐中心項(xiàng)目大額資金支付管理辦法》，明確界定樞紐中心項(xiàng)目重大事項(xiàng)范圍分類，并將三網(wǎng)融合樞紐中心項(xiàng)目采購招標(biāo)管理納入公司統(tǒng)一的采購招標(biāo)體系。強(qiáng)化基地工程監(jiān)管，公司紀(jì)檢監(jiān)察、法審部門對工程造價(jià)、合同談判等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)全方位參與、全過程監(jiān)督?？茖W(xué)合理編制工程計(jì)劃，在完善總控計(jì)劃的基礎(chǔ)上，細(xì)排二、三級(jí)計(jì)劃，確保進(jìn)度計(jì)劃嚴(yán)格按序時(shí)進(jìn)度推進(jìn)。加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)管控，建立《基建管理人員廉政風(fēng)險(xiǎn)防控指引》，明確主要的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)以及防控措施;制定《工程造價(jià)管理辦法》、《工程簽證指引》，規(guī)范造價(jià)條款設(shè)置，完善工程簽證、變更流程;制定《基建工程采購監(jiān)督實(shí)施細(xì)則》、《基建從業(yè)人員報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)管理辦法》，簽訂《廉潔自律承諾書》，嚴(yán)防可能出現(xiàn)的營私舞弊行為。
　　2、加強(qiáng)物資采購招投標(biāo)管理。修訂《江蘇有線采購管理辦法》，變備案制為審批制，明確采購招標(biāo)權(quán)責(zé)、采購流程及審批權(quán)限，嚴(yán)禁在招標(biāo)活動(dòng)外單獨(dú)就采購價(jià)格進(jìn)行二次談判。修訂《江蘇有線供應(yīng)商選擇管理制度》，明確各類供應(yīng)商選擇方式的適用條件、工作流程、評審專家選擇、監(jiān)督管理等具體要求。制定《供應(yīng)商選擇方式操作實(shí)施細(xì)則》，規(guī)范全公司供應(yīng)商選擇工作。凡采購預(yù)算金額超過30萬元人民幣的項(xiàng)目，原則上全部采用公開招標(biāo)方式。制定《供應(yīng)商評價(jià)管理辦法》，強(qiáng)化采購管理工作中對供應(yīng)商的過程管控，減少自由裁量權(quán)。加強(qiáng)對項(xiàng)目實(shí)施方案和招標(biāo)文件的技術(shù)審核，嚴(yán)禁招標(biāo)文件中出現(xiàn)歧視性和排他性條款，對未來可能會(huì)進(jìn)行擴(kuò)容的新增系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，對項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行分析，有條件的實(shí)行軟、硬分離，避免出現(xiàn)被供應(yīng)商卡脖子現(xiàn)象。
　　3、加強(qiáng)技術(shù)體系建設(shè)和工程建設(shè)管理。統(tǒng)一技術(shù)管理、統(tǒng)籌技術(shù)發(fā)展，制定《江蘇有線技術(shù)管理制度》，加快構(gòu)建完善的省市縣三級(jí)技術(shù)管理架構(gòu)。實(shí)施統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，加快制定并落實(shí)《江蘇有線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系——總冊》及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理制度，規(guī)范全省技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定和審核工作。加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)管理，修訂完善公司《有線電視網(wǎng)絡(luò)工程施工單位管理辦法》，印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)工程驗(yàn)收工作的通知》，抓緊制定《工程協(xié)作單位(設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理)考核辦法》，形成較為完備的工程管理制度體系。全面推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)工程服務(wù)外包，禁止資質(zhì)外或無資質(zhì)承包，杜絕尋租空間。明確派工準(zhǔn)則，規(guī)范派工程序，用規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)杜絕人情因素的侵蝕。
　　4、加強(qiáng)對縣(市、區(qū))分公司管控。以健全組織體系、選好配強(qiáng)黨組織帶頭人、建立完善黨建工作責(zé)任制為重點(diǎn)，公司黨委書記親自主持召開組建縣(市、區(qū))分公司黨組織座談會(huì)。在廣泛征求意見、充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，公司黨委制定出臺(tái)《關(guān)于組建縣(市、區(qū))分公司黨組織的實(shí)施意見》，在基本實(shí)現(xiàn)“全省一張網(wǎng)”的基礎(chǔ)上，加快推進(jìn)44個(gè)縣(市、區(qū))分公司黨組織的組建，全面落實(shí)黨要管黨、從嚴(yán)治黨要求，推進(jìn)全系統(tǒng)基層黨組織的思想建設(shè)、組織建設(shè)、制度建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉建設(shè)。同時(shí)，根據(jù)省市縣三級(jí)管理體系要求和《江蘇有線對發(fā)展公司管理規(guī)范》文件精神，對縣(市、區(qū))分公司實(shí)行全面預(yù)算管理，制定出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步明確發(fā)展公司縣(市、區(qū))分公司有關(guān)人事管理操作流程的指導(dǎo)意見》以及加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的一系列規(guī)范性文件，有效加強(qiáng)縣(市、區(qū))分公司的日常管理。
　　5、加大國企財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行力度。切實(shí)整改超計(jì)劃、虛列支出發(fā)放獎(jiǎng)金薪酬問題，清退了部分公司、省公司個(gè)別部門負(fù)責(zé)人超計(jì)劃發(fā)放的獎(jiǎng)金福利115.01萬元，對于其他員工補(bǔ)繳個(gè)人所得稅;按照要求全額清退了個(gè)別分公司為部分職工購買的商業(yè)保險(xiǎn)，共清退金額1749.52萬元。全面實(shí)施預(yù)算管理，加強(qiáng)費(fèi)用支出管理，嚴(yán)格規(guī)范干部員工薪酬管理，制定完善付款審批管理辦法、費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)范性文件。加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)控，增配多名財(cái)務(wù)專業(yè)人員，配備專職審計(jì)人員。啟動(dòng)財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)與BOSS綜合計(jì)費(fèi)系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接開發(fā)工作，加快推進(jìn)信息共享和實(shí)時(shí)監(jiān)控。在全系統(tǒng)范圍內(nèi)對各市分公司、直屬子公司全部實(shí)行財(cái)務(wù)經(jīng)理委派制。明確財(cái)務(wù)經(jīng)理對委派機(jī)構(gòu)與接受委派的單位負(fù)責(zé)，接受雙重領(lǐng)導(dǎo)，對分子公司的經(jīng)營過程履行財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督職責(zé);委派財(cái)務(wù)經(jīng)理與分子公司總經(jīng)理實(shí)行“財(cái)務(wù)支付雙簽制”。對超出分子公司規(guī)定的經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍的資金支付，如未得到其有權(quán)決策部門的書面批準(zhǔn)，有權(quán)拒絕辦理資金的對外支付。
　　6、強(qiáng)化權(quán)力運(yùn)行制約。為全面提高公司內(nèi)部控制管理水平，形成常態(tài)的規(guī)范化管理，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范能力，公司聘請專業(yè)咨詢公司，指導(dǎo)公司進(jìn)行內(nèi)控體系建設(shè)，編制內(nèi)部控制管理手冊。全面實(shí)施內(nèi)部審計(jì)，對2013年之后沒有進(jìn)行審計(jì)的分公司和經(jīng)營單位共11家，由公司法律審計(jì)部組織，在2015年上半年全部進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì);2015年1月至8月，共審計(jì)工程類項(xiàng)目48個(gè)，核減金額3069萬元;對一些重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項(xiàng)目，視情況也進(jìn)行了單項(xiàng)審計(jì);嚴(yán)格執(zhí)行定期內(nèi)審和領(lǐng)導(dǎo)人員離任審計(jì)制度，對已經(jīng)離任或轉(zhuǎn)崗的公司領(lǐng)導(dǎo)人員，按規(guī)定進(jìn)行離任審計(jì)。全面清理公司規(guī)章制度，特別是涉及獎(jiǎng)勵(lì)、分配的有關(guān)制度進(jìn)行重點(diǎn)清理。對不符合國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，堅(jiān)決予以終止;對違反公司財(cái)務(wù)管理制度、薪酬管理制度的，堅(jiān)決予以糾正。
　　三、整改“‘三重一大’決策程序不規(guī)范”問題
　　1、健全完善公司“三重一大”決策制度。依據(jù)省委組織部、省國資委黨委的有關(guān)文件和相關(guān)部署，結(jié)合公司實(shí)際，在深入調(diào)研、廣泛征求意見、反復(fù)修改的基礎(chǔ)上，對公司“三重一大”制度實(shí)施辦法進(jìn)行修訂完善，按照董事會(huì)、黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)和職代會(huì)等決策主體的決策范圍，清晰界定了各條塊“三重一大”決策范圍事項(xiàng)共60項(xiàng)，基本做到應(yīng)入盡入，涵蓋了企業(yè)改革發(fā)展、生產(chǎn)經(jīng)營、黨的建設(shè)等各個(gè)方面。同時(shí)對項(xiàng)目投資、大額資金調(diào)動(dòng)使用等需要按金額劃分權(quán)限的決策事項(xiàng)，在實(shí)施辦法中都做了各自決策權(quán)限的量化標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格規(guī)范“三重一大”決策程序，突出集體決策原則，明確黨委會(huì)參與“三重一大”決策的方式。強(qiáng)化督查和責(zé)任追究機(jī)制，明確了因違反“三重一大”決策制度而必須責(zé)任追究的12種情形，對造成資產(chǎn)損失的行為，依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。目前已經(jīng)省委組織部、省國資委正式批復(fù)實(shí)施。
　　2、規(guī)范追加三網(wǎng)融合樞紐中心投資決策程序。針對追加三網(wǎng)融合樞紐中心投資決策未履行規(guī)定程序問題，公司對三網(wǎng)融合樞紐中心追加19.05億元投資的議案，在2014年8月12日召開公司董事會(huì)通過的基礎(chǔ)上，2015年1月13日召開公司股東大會(huì)，審議通過該項(xiàng)目投資預(yù)算總額由25億元調(diào)整為23.01億元。1月19日，公司將上述投資事項(xiàng)上報(bào)省委宣傳部、省財(cái)政廳，規(guī)范了決策程序。
　　3、妥善做好江蘇有線龍文化傳媒股份有限公司清算工作。完成了江蘇有線龍文化傳媒股份有限公司清算工作。省公司嚴(yán)格執(zhí)行國家關(guān)于資產(chǎn)清算的規(guī)定，嚴(yán)格清算程序，根據(jù)股東會(huì)決議開展人員遣散、資產(chǎn)評估、對外債權(quán)債務(wù)清理、在建工程處置等各項(xiàng)工作，確保國有資產(chǎn)不流失。同時(shí)，加快建立健全投資項(xiàng)目決策評價(jià)制度和責(zé)任追究制度，加強(qiáng)企業(yè)資產(chǎn)整合、產(chǎn)權(quán)交易、資本運(yùn)作等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的制度建設(shè)，堵塞管理漏洞。
　　4、認(rèn)真研究解決省公司在南京麒麟科技創(chuàng)新園118畝土地問題。3月份公司黨委會(huì)研究決定停止與一民營企業(yè)合作辦理土地證事宜。針對前期運(yùn)作不夠透明、規(guī)范的問題，進(jìn)一步做好與麒麟科技創(chuàng)新園開發(fā)建設(shè)指揮部的溝通工作。隨后經(jīng)過充分論證，確定把118畝土地作為江蘇有線物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目用地，未來將圍繞遠(yuǎn)程醫(yī)療、健康大數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)培訓(xùn)等新興產(chǎn)業(yè)，與業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)合作，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和風(fēng)投公司，把園區(qū)打造成為以智能終端和智能家居為導(dǎo)向的研發(fā)基地，以技術(shù)集群和市場建設(shè)為特點(diǎn)的孵化基地，以系統(tǒng)集成商和遠(yuǎn)程醫(yī)療為代表的新興產(chǎn)業(yè)集群。
　　四、整改“班子和隊(duì)伍建設(shè)不適應(yīng)”問題
　　1、切實(shí)加強(qiáng)班子建設(shè)，發(fā)揮好公司黨委的領(lǐng)導(dǎo)核心作用。針對巡視組反饋的公司在班子和隊(duì)伍建設(shè)中存在的問題，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子成員要嚴(yán)格用政治紀(jì)律和政治規(guī)矩約束言行，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，認(rèn)真貫徹民主集中制，執(zhí)行好“三重一大”決策制度。以公司上市為契機(jī)，對公司發(fā)展規(guī)劃、頂層設(shè)計(jì)進(jìn)行前瞻性戰(zhàn)略思考，繼續(xù)推進(jìn)公司全面績效管理、實(shí)施全面預(yù)算控制、重組公司業(yè)務(wù)流程、打造信息支撐系統(tǒng)、深耕網(wǎng)格化服務(wù)營維體系建設(shè)等體制機(jī)制改革，穩(wěn)步實(shí)施率先實(shí)現(xiàn)全省有線電視數(shù)字化、基本建成下一代廣播電視網(wǎng)絡(luò)、實(shí)施“高清江蘇”推進(jìn)工程、實(shí)現(xiàn)廣電寬帶升級(jí)提速、加快實(shí)施智慧城市工程、全面提升公司持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展能力等創(chuàng)新發(fā)展六大工程，全面提升公司發(fā)展水平，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、大局意識(shí)。
　　2、堅(jiān)持黨管干部原則，進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)選人用人工作。健全公司中層管理人員選拔任用制度，出臺(tái)《江蘇有線中層管理人員選拔任用工作辦法》，構(gòu)成了干部選拔任用工作的基本流程。進(jìn)一步規(guī)范員工招聘錄用工作，明確聘用人員基本條件、聘用具體流程。加大重點(diǎn)崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)干部輪崗交流力度，制定開展干部交流輪崗工作的實(shí)施意見以及相關(guān)配套政策，進(jìn)一步規(guī)范隊(duì)伍管理，促進(jìn)廉潔從業(yè)。針對網(wǎng)絡(luò)整合中接收的干部審查把關(guān)不嚴(yán)、違紀(jì)違法問題時(shí)有發(fā)生的問題，嚴(yán)格執(zhí)行《江蘇有線網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限責(zé)任公司人事管理實(shí)施細(xì)則》，進(jìn)一步加大對網(wǎng)絡(luò)整合中接收的干部的審查力度。制定《江蘇有線干部人事檔案專項(xiàng)審核工作實(shí)施方案》，對公司中層干部檔案資料開展專項(xiàng)清理，確保干部人事檔案真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。實(shí)施能力素質(zhì)提升工程，依托省委黨校舉辦了2015年度第一期“江蘇有線領(lǐng)導(dǎo)力提升高級(jí)培訓(xùn)班”，大力提升管理人員的領(lǐng)導(dǎo)能力、決策能力、管理能力。
　　3、堅(jiān)持不懈反“四風(fēng)”、樹新風(fēng)。持之以恒落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委十項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)帶頭，推動(dòng)形成作風(fēng)建設(shè)新常態(tài)，把違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神列入紀(jì)律審查重點(diǎn)，嚴(yán)厲查處頂風(fēng)違紀(jì)行為。重申、嚴(yán)格用車管理規(guī)定，明確兼職領(lǐng)導(dǎo)一律不得占用兼職單位車輛。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定，嚴(yán)防“低調(diào)的特色”，確保全年公務(wù)接待較去年同比下降10%以上。在公司上市活動(dòng)中，堅(jiān)持一切從簡樹新風(fēng)，不搞迎來送往，不發(fā)禮金禮品，不住高檔酒店，不上高檔煙酒，嚴(yán)格執(zhí)行工作餐、自助餐標(biāo)準(zhǔn)。目前公司正按中央和省有關(guān)規(guī)定要求，研究出臺(tái)《公司負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理辦法》，進(jìn)一步明確規(guī)范公司負(fù)責(zé)人的履職待遇。
　　歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時(shí)向我們反映。聯(lián)系方式：江蘇有線人力資源部，聯(lián)系電話：025—83187771，地址：南京市北京東路4號(hào)，郵編：210008，電子信箱：hhttzcatv@sina.com。

　　中共江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司黨委

2015年9月7日